اخبار اخبار عمومی

کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی

تبلیغات بنری

فرمانده انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان از طریق سوء استفاده از مدارک هویتی افراد کم اطلاع و آسیب پذیر مالی خبر داد.

کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمدرضا رادان در حاشیه دیدار صمیمانه فرمانده معظم کل قوا با پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور از کشف و دستگیری اعضای پلیس امنیت اقتصادی کشور خبر داد. گروه شبکه پولشویی و فرار مالیاتی و گفت: به دلیل ناآگاهی و ضعف مالی مردم، ماهانه مبلغ 5 میلیون تومان را پرداخت می کردند و با استفاده از مدارک هویتی اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و رسمی می کردند.

وی افزود: این مشمولان با استفاده از مدارک هویتی که در اختیار داشتند اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت کردند که در یک مورد سوء استفاده از این اسناد کلاهبرداری به ارزش 4 هزار میلیارد تومان انجام شد.

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: در این پرونده شرکت های صادراتی و وارداتی جعلی با ترفندهای مختلف و سوء استفاده از اسناد و مدارک به ثبت رسیده و ارزهای خارجی را کشف و ضبط کردند.

سردار رادان در پایان گفت: در این مورد متأسفانه در مواردی اسکورت غیرقانونی صورت گرفت که موجب تسهیل امور این مشمولان شد.

تبلیغات بنری

iribnews به نقل از تیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *