فرمانده انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان از طریق سوء استفاده از مدارک هویتی افراد کم اطلاع و آسیب پذیر مالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمدرضا رادان در حاشیه دیدار صمیمانه فرمانده معظم کل قوا با پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور از کشف و دستگیری اعضای پلیس امنیت اقتصادی کشور خبر داد. گروه شبکه پولشویی و فرار مالیاتی و گفت: به دلیل ناآگاهی و ضعف مالی مردم، ماهانه مبلغ 5 میلیون تومان را پرداخت می کردند و با استفاده از مدارک هویتی اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و رسمی می کردند.
وی افزود: این مشمولان با استفاده از مدارک هویتی که در اختیار داشتند اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت کردند که در یک مورد سوء استفاده از این اسناد کلاهبرداری به ارزش 4 هزار میلیارد تومان انجام شد.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: در این پرونده شرکت های صادراتی و وارداتی جعلی با ترفندهای مختلف و سوء استفاده از اسناد و مدارک به ثبت رسیده و ارزهای خارجی را کشف و ضبط کردند.
سردار رادان در پایان گفت: در این مورد متأسفانه در مواردی اسکورت غیرقانونی صورت گرفت که موجب تسهیل امور این مشمولان شد.
iribnews به نقل از تیلا
